Monday, 15 January 2018

Forex dealers in delhi


67 Negociantes de Forex Trocando Rs velhos Rs 500, 1.000 observa sob o departamento de TI do relógio está olhando nos casos onde a rota hawala é usada trocar as moedas velhas. Nova Délhi: Ampliando a sondagem em trocadores de dinheiro ilegais, a Diretoria de Execução está mantendo o controle de até 67 negociantes de forex em todo o país para analisar as violações de divisas estrangeiras e lavagem de dinheiro depois que o governo desmantelou 500 e 1000 rupias. De forma paralela, o Departamento de Imposto de Renda realizou pesquisas em todo o país para verificar a troca de dinheiro hawala, enquanto a DGCEI visitou grandes joalheiros para examinar os detalhes de estoque e vendas. A ED está investigando as violações cambiais e a lavagem de dinheiro por importantes trocas de dinheiro em todo o país, afirmou hoje o secretário de Receita, Hasmukh Adhia. Além disso, a Direção Geral da Central de Inteligência de Importação (DGCEI) pesquisou grandes joalheiros em cidades da Índia, disse ele. ED está conduzindo pesquisas em 67 negociantes forex para verificar a possibilidade de mudança de dinheiro ilegal em vez de moeda antiga, disse Adhia. O Departamento de Imposto de Renda também está olhando para os casos em que a rota hawala é usado para trocar as moedas antigas. Instâncias de pessoas dando Rs 5001000 notas na esperança de obter a nova moeda válida de volta com desconto também vieram sob o scanner departamento fiscal, que está mantendo um relógio, disseram fontes. Em meio a rumores de que o departamento fiscal também está conduzindo pesquisas no setor siderúrgico, as fontes esclareceram que até agora apenas jóias, trocadores de dinheiro e fundos de caridade estão no radar do governo. A DGCEI buscou informações sobre vendas e estoques de grandes joalherias entre 7 e 11 de novembro. A DGCEI está controlando a detenção de ações e vendas por joalheiros entre 7 e 11 de novembro para ver se há algum surto súbito após o anúncio de desmonetização, disse uma fonte. O departamento de impostos encontrou provas de que tentativas desesperadas estão sendo feitas para converter o dinheiro negro acumulado. Inspetores fiscais visitaram as instalações comerciais dos comerciantes e analisaram o estoque disponível. Em sua maior repressão de sempre sobre o dinheiro negro, o governo na noite de terça-feira anunciou a desmonetização de Rs 500 e Rs 1.000 notas e pediu que as pessoas que detêm tais notas para depositar em contas bancárias. 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